3.建立健全反洗钱和反恐怖融资各项规章制度；

4.制定反洗钱和反恐怖融资工作计划和方案；

5.组织开展反洗钱和反恐怖融资自查工作；

6.研究制定反洗钱和反恐怖融资事件应对处理方案；

7.配合中国人民银行以及分支机构开展反洗钱和反恐怖融资宣传工作；

8.向本单位报告反洗钱和反恐怖融资工作总结。

第七条 反洗钱办公室职责

1.执行本单位反洗钱领导小组相关决策，具体负责日常管理工作；

2.组织开展反洗钱宣传、检查、管理等工作；

3.负责对异常交易进行分析、审核和判断，发现问题，及时报告；

4.注意本单位资金的动向，发现可疑交易，随时向反洗钱领导小组报告；

5.特别关注大额资金交易，化整为零的资金交易等情况，一经发现，应立即按本单位相关规定随时上报；

6.其他应履行的反洗钱和反恐怖融资职责。

第八条 财务人员反洗钱职责

1.依法保护相关受益人和捐赠人的身份信息及交易记录。负责录入或导入交易银行账号信息，银行信息包括缴费账户名称、缴费账户号码、开户行名称；

2.协助司法机关、行政执法机关、中国人民银行以及分支机构开展反洗钱和反恐怖融资调查。如实提供有关文件和资料，并对文件和资料的真实性、准确性和完整性负责；

3.大额和可疑交易报告。为大额和可疑交易数据尽职调查提供必要的协助，提供客户身份资料、资金来源、交易目的、交易性质和交易背景等信息。对于识别发现的可疑交易，及时报告本单位反洗钱领导小组。

第九条 本单位在监管部门指导下，组织开展反洗钱培训和宣传工作，学习反洗钱知识，提高反洗钱的工作技能，增强风险管理意识。

第十条 开展反洗钱培训和宣传工作时，应注意留存诸如通知、课件、图片、签到表、考试记录等相关资料和工作记录，做好工作档案的保存。

第三章 监督管理

第十一条 本单位接受人民银行等机构的监督管理，自觉做好反洗钱和反恐怖融资工作。

第十二条 本单位收到人民银行进行反洗钱和反恐怖融资调查的通知后，反洗钱领导小组应立即召开相关部门及人员会议，按人民银行要求做好相关准备工作。

第十三条 配合人民银行等机构进行反洗钱和反恐怖融资调查时，在符合本单位保密要求的前提下，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。除法律规定外，不得向任何单位和个人提供。

第十四条 人民银行调查人员调阅本单位相关账簿、凭证等信息资料时，应与反洗钱领导小组沟通，并提供调阅清单，再由相关人员办理调阅手续。调查人员约谈本单位有关人员时，应报反洗钱领导小组同意后予以配合。